Met Police contactera 70 000 victimes potentielles après avoir détruit un réseau de fraude basé à Londres

Les détectives mettent en garde 70 000 victimes potentielles après qu’au moins 48 millions de livres sterling ont été récoltées par des criminels exploitant une usine de fraude en ligne.

L’escroquerie internationale aurait été orchestrée par un homme de 34 ans vivant dans un appartement au bord de l’eau à Docklands, dans l’est de Londres.

À un moment donné, jusqu’à 20 personnes par minute étaient ciblées par des appelants utilisant la technologie du site, ce qui leur permettait de se faire passer pour des appelants de banques légitimes et de voler de l’argent.

Teejai Fletcher, qui est accusé d’être l’administrateur du site et qui aurait des liens avec le crime organisé, a été accusé de fraude.

Les détectives, qui ont déclaré que Fletcher menait un “style de vie somptueux”, ont saisi une montre Lamborghini, Range Rover et Rolex lors de son arrestation.

Des centaines d’autres utilisateurs présumés de la technologie à Londres et ailleurs en Grande-Bretagne ont également été arrêtés.

Sir Mark Rowley, le commissaire de la police métropolitaine, a déclaré que la piqûre montrait que la force “réinventait” la façon dont elle enquêtait sur la fraude. “Le Met cible les criminels au centre de ces réseaux illicites qui causent la misère à des milliers de personnes”, a-t-il ajouté.

Le site iSpoof, qui était annoncé sur les chaînes de l’application cryptée Telegram, a été créé en décembre 2020 et comptait à son apogée 59 000 utilisateurs.

Ils ont eu droit à un essai gratuit avant de payer des abonnements entre 150 et 5 000 £ par mois pour son logiciel criminel.

Ils se sont fait passer pour des représentants de banques telles que Barclays, First Direct, Halifax, HSBC, Lloyds, Nationwide, NatWest, Santander et TSB.

La technologie du site donnait l’impression que des appels frauduleux provenaient des banques concernées.

Une victime a été volée de 3 millions de livres sterling. La perte moyenne de 10 000 £ signalée à Action Fraud, le centre national de signalement, par 4 785 personnes est considérée comme la pointe de l’iceberg.

Les détectives pensent qu’il y a des dizaines de milliers de victimes supplémentaires et que des millions de livres supplémentaires ont probablement été fraudées.

La surintendante-détective Helen Rance a déclaré qu’iSpoof était l’un des sites Web de fraude les plus prolifiques en activité et avait gagné 3,2 millions de livres sterling en abonnements.

Sur dix millions d’appels frauduleux passés à l’aide de sa technologie, 40 % l’ont été aux États-Unis, 35 % en Grande-Bretagne et le reste dans d’autres pays.

Le Met a déclaré qu’il enverrait un SMS aux victimes potentielles aujourd’hui et demain et leur demanderait de visiter son site Web pour plus d’informations et de signaler toute perte due à la fraude en ligne.

Les détectives ont travaillé avec des agents des forces de l’ordre néerlandais, qui ont exploité les serveurs du site Web aux Pays-Bas pour écouter secrètement les appels téléphoniques et recueillir des preuves. Il est apparu que les criminels pouvaient également acheter un service qui envoyait des scripts vocaux automatisés à des cibles, prétendant provenir de leur banque, pour tenter d’obtenir des informations personnelles.

Rance a reconnu que d’autres sites Web criminels apparaîtraient et tenteraient de fournir une technologie similaire aux fraudeurs, mais a déclaré que l’opération du Met envoyait le message que la police était sur les criminels potentiels et qu’ils ne resteraient pas anonymes.

Rance, qui dirige la cybercriminalité pour le Met, a déclaré : “Notre message aux criminels qui ont utilisé ce site Web est que nous avons vos coordonnées et travaillons dur pour vous localiser, où que vous soyez.”

Elle a déclaré que les fraudeurs avaient travaillé sur leurs compétences d’usurpation d’identité pour faire croire aux victimes qu’elles étaient appelées par des représentants bancaires légitimes.

Il y avait un élément d’« ingénierie sociale » car ils ont utilisé des informations provenant d’ailleurs pour tirer parti de leur fraude. Souvent, ils avaient acheté des documents bancaires volés à d’autres endroits sur le dark web et connaissaient donc des détails personnels et même la nature de certaines transactions, ce qui rendait leur approche plus légitime.

Hier soir, les voisins de Fletcher ont dit qu’ils étaient surpris de son arrestation. Il vivait dans un appartement au neuvième étage surplombant le Royal Victoria Dock, et qui dispose d’une salle de sport pour les résidents et d’un service de conciergerie 24h/24.

Fletcher a été accusé de fabrication ou de fourniture d’articles pour fraude, de produits de la criminalité et de participation aux activités d’un groupe du crime organisé. Il doit comparaître devant le tribunal de la couronne de Southwark le mois prochain.